Após mais de 3 anos, finalmente publiquei algo para @dragonflyxyz Só é justo que seja uma carta de comentário para o meu antigo empregador @ustreasury O Tesouro perguntou o que pode ser feito para combater as finanças ilícitas em cripto. Oferecemos cerca de 20 recomendações, mas aqui estão os principais pontos:

1. Aprofundar o que funciona regulando o CeFi para AML, focando nos pontos críticos onde os maus atores tentam transferir fundos entre mercados onchain e offchain

2. A todo custo, evite a superexposição inerente de tentar aplicar regulamentos AML tradicionais ao DeFi (a conformidade com sanções onchain sendo uma exceção distinta)

3. Em 99,9% dos casos, não deve-se direcionar diretamente os protocolos DeFi com sanções. Existem melhores maneiras de aproveitar as ferramentas de sanção para o bem da indústria e do país, algumas das quais discutimos.

4. A privacidade é um direito, não uma ameaça. Incentive o desenvolvimento e uso responsável de tecnologias que melhoram a privacidade, enquanto fiscaliza casos específicos de uso indevido.