Discurso de apertura impactante y revelador de Erin West en la conferencia inaugural SardineCon de @sardine Cuando Erin West se retiró de la DEA, todos sus amigos le dijeron que no fuera a Camboya. Pero la semana siguiente se subió a un avión e hizo exactamente eso y condujo miles de millas investigando centros de operaciones de estafa. Ella nos abrió los ojos a cómo las bandas criminales chinas están dirigiendo centros de estafa a escala de estado nación. Las operaciones de estafa en países como Camboya, Myanmar y otros ahora contribuyen con el 20% de su PIB anual Y la peor parte es que no se aplica fricción para detenerlos La brillante idea de Erin es crear SATF: Scam Action Task Force, un equivalente de FATF pero para estafas Todos los países a los que envías dinero deben tener una puntuación de estafa Entonces, si una cuenta de mula de dinero en los EE. UU. o el Reino Unido / UE está enviando dinero a Camboya, eso debe considerarse como un evento de alto riesgo, porque es probable que sea el producto de un ataque de matanza de cerdos Acabamos de publicar un documento técnico con Erin West sobre estafas y pronto lo compartiremos públicamente