Chockerande och ögonöppnande keynote från Erin West vid @sardine:s inledande SardineCon-konferens När Erin West gick i pension från DEA sa alla hennes vänner åt henne att inte åka till Kambodja. Men nästa vecka satte hon sig på ett plan och gjorde precis det och körde 1000-tals mil för att undersöka bluffoperationscenter. Hon öppnade våra ögon för hur kinesiska kriminella gäng driver bluffcenter på nationalstatsnivå. Bedrägerier i länder som Kambodja, Myanmar och andra bidrar nu med 20 % av deras årliga BNP Och det värsta är att det inte finns någon friktion som används för att stoppa dem Erins briljanta idé är att skapa SATF: Scam Action Task Force, en FATF-motsvarighet men för bedrägerier Varje land som du skickar pengar till bör ha en bluffpoäng Så om ett money mule-konto i USA eller Storbritannien/EU skickar pengar till Kambodja, bör det betraktas som en högriskhändelse, eftersom det sannolikt är intäkterna från en grisslaktningsattack Vi har precis publicerat ett whitepaper med Erin West om bedrägerier och kommer snart att dela det offentligt
709