Em 19 de agosto de 2025, uma vítima caiu em um golpe de engenharia social e perdeu 783 BTC (US$ 91 milhões) depois que o suporte ao cliente da exchange e da carteira de hardware foi falsificado. Os fundos roubados começaram a descascar e os depósitos em Wasabi foram feitos pelo agente da ameaça. Coincidentemente, esse roubo aconteceu no aniversário de um ano do roubo de US $ 243 milhões do Genesis Creditor. Roubo de hash txn da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457 Endereço de roubo bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

1/ Uma fonte não identificada comprometeu recentemente um dispositivo de trabalho de TI da RPDC que forneceu informações sobre como uma pequena equipe de cinco ITWs operava 30+ identidades falsas com IDs do governo e comprou contas Upwork/LinkedIn para obter empregos de desenvolvedor em projetos.

1/ Uma fonte não identificada comprometeu recentemente um dispositivo de trabalho de TI da RPDC que forneceu informações sobre como uma pequena equipe de cinco ITWs operava 30+ identidades falsas com IDs do governo e comprou contas Upwork/LinkedIn para obter empregos de desenvolvedor em projetos.

1/2 Tenho o prazer de compartilhar que Cameron Redman foi condenado hoje e condenado a pagar restituição como resultado de minha investigação. Em junho de 2022, o acesso ao painel X foi vendido por 250 ETH, o que resultou em 10+ comprometimentos de contas (JRNY, Beeple, Nouns, Zeneca, DeeKay, etc) e milhões roubados por meio de golpes de phishing. No momento desta postagem, outros documentos relacionados ao caso ainda permanecem lacrados.

Então, a Crypto Rover marcou Grok para selecionar um vencedor para um sorteio e começou a responder sobre seu envolvimento em esquemas de pump and dump e promoções incompletas e se recusa a selecionar um vencedor.

Um recente ataque cibernético ao provedor de serviços do Banco Central do Brasil, C&M, resultou em uma violação das contas de reserva de seis instituições financeiras, onde os invasores converteram moedas fiduciárias roubadas em criptomoedas. Comecei a trabalhar em uma iniciativa que ajudou a congelar ~ US$ 5 milhões em várias exchanges e blockchains. Um agradecimento especial vai para @Tether_to, @Binance Equipe de Segurança, @Bitso, @Bybit_Official Equipe de Conformidade, & @CFInvestigators. A colaboração dentro do setor privado é a maneira mais eficaz de combater a atividade ilícita e impulsionar nossa indústria.

O superciclo do crime é realmente muito real. Embora seja verdade que a indústria tem sido historicamente madura para abusos, ela aumentou visivelmente desde que os políticos lançaram moedas de memes e vários processos judiciais foram arquivados, permitindo ainda mais o comportamento. Grupos de lavagem e pequenos corretores OTC aparentemente venceram a batalha pelo Lazarus Group depois de lavar com sucesso hacks recentes (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc) com facilidade. Estimo que o mercado Black U no Tron não seja inferior a US $ 5-10 bilhões e em grande parte não atribuído. Várias equipes se sentam e assistem à cobrança de taxas sem fazer nada quando >50% da atividade de seu protocolo vem de fundos roubados. Influenciadores e KOLs enfrentam zero repercussões por enganar seguidores / projetos. Tribunais que se aliam aos exploradores de contratos inteligentes devido a leis desatualizadas. Podemos consertar o sistema se a grande maioria das pessoas ainda não se importa, a menos que perca dinheiro? É preocupante sobre quais podem ser as ramificações de longo prazo, mesmo que essas decisões nos beneficiem no curto prazo. Se você sempre quis a oportunidade de extrair da indústria, não houve um momento muito melhor. Arrisque-se, qual é a pior coisa que poderia acontecer se todo mundo já estivesse fazendo isso? Dito isso, nunca houve um momento pior para fazer atividades de chapéu preto (phishing, engenharia social, roubos) versus chapéu cinza quando o ambiente atual é favorável. Certamente desta vez é diferente...

Aqui está mais informações sobre Malone Lam que descobrimos durante o roubo de US$ 243 milhões do Genesis Creditor. Em 23 de junho de 2024, Mark Cuban foi vítima de um golpe de engenharia social ao perder criptoativos de sua carteira pública markcuban.eth Notamos exatamente os mesmos indicadores de dispositivo no roubo cubano e no roubo de US$ 243 milhões em várias transações em que os fundos foram lavados. Ontem, foi divulgada a acusação substituta que sugere o envolvimento de Lam e Chen no roubo de Cuban com uma data / valor correspondente. Endereço de roubo 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Recém-saído @zachxbt canal TG. Outros US$ 45 milhões + roubados usando engenharia social na #Coinbase Gostaria de destacar a observação de Zack. Nunca vemos isso acontecendo com outras exchanges, não nessa magnitude. 👀

Nove horas atrás, uma transferência suspeita foi feita de uma vítima em potencial por 3520 BTC (US$ 330,7 milhões) Endereço de roubo bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Pouco depois, os fundos começaram a ser lavados por meio de 6+ trocas instantâneas e foram trocados por XMR, fazendo com que o preço do XMR subisse 50%.