No dia 19 de agosto de 2025, uma vítima caiu em um golpe de engenharia social e perdeu 783 BTC (91 milhões de dólares) após o suporte ao cliente de uma exchange e de uma carteira de hardware terem sido impersonados. Os fundos roubados começaram a ser retirados e depósitos para a Wasabi foram feitos pelo ator da ameaça. Coincidentemente, esse roubo aconteceu no primeiro aniversário do roubo de 243 milhões de dólares dos Credores da Genesis. Hash da transação de roubo da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457 Endereço do roubo bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

1/ Uma fonte não identificada comprometeu recentemente um dispositivo de um trabalhador de TI da RPDC, o que forneceu informações sobre como uma pequena equipe de cinco trabalhadores de TI operava mais de 30 identidades falsas com documentos de identidade do governo e comprava contas do Upwork/LinkedIn para obter empregos de desenvolvedor em projetos.

1/ Uma fonte não identificada comprometeu recentemente um dispositivo de um trabalhador de TI da RPDC, o que forneceu informações sobre como uma pequena equipe de cinco trabalhadores de TI operava mais de 30 identidades falsas com documentos de identidade do governo e comprava contas do Upwork/LinkedIn para obter empregos de desenvolvedor em projetos.

1/2 Estou satisfeito por compartilhar que Cameron Redman foi condenado hoje e ordenado a pagar restituição como resultado da minha investigação. Em junho de 2022, o acesso ao painel X foi vendido por 250 ETH, o que resultou em mais de 10 compromissos de contas (JRNY, Beeple, Nouns, Zeneca, DeeKay, etc) e milhões roubados através de golpes de phishing. No momento desta publicação, outros documentos relacionados ao caso ainda permanecem selados.

Então, o Crypto Rover marcou o Grok para selecionar um vencedor para um sorteio e ele começou a responder sobre seu envolvimento em esquemas de pump and dump e promoções duvidosas, e está se recusando a selecionar um vencedor.

Um recente ataque cibernético à prestadora de serviços do Banco Central do Brasil resultou em uma violação das contas de reserva de seis instituições financeiras onde os invasores converteram fiat roubado em criptomoeda. Comecei a trabalhar em uma iniciativa que ajudou a congelar ~$5M em várias exchanges e blockchains. Um agradecimento especial vai para @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team, & @CFInvestigators. A colaboração no setor privado é a forma mais eficaz de combater as atividades ilícitas e impulsionar a nossa indústria.

O superciclo do crime é de fato muito real. Embora seja verdade que a indústria historicamente tem sido propensa a abusos, isso aumentou visivelmente desde que políticos lançaram moedas meme e numerosos processos judiciais foram arquivados, permitindo ainda mais esse comportamento. Grupos de lavagem de dinheiro e pequenos corretores OTC aparentemente venceram a batalha contra o Lazarus Group após conseguirem lavar hacks recentes (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc) com facilidade. Estimo que o mercado Black U na Tron não seja inferior a $5-10B e em grande parte não atribuído. Um número de equipes observa e coleta taxas sem fazer nada, quando mais de 50% da atividade de seu protocolo vem de fundos roubados. Influenciadores e KOLs não enfrentam nenhuma repercussão por enganar seguidores/projetos. Tribunais apoiando exploradores de contratos inteligentes devido a leis desatualizadas. Podemos consertar o sistema se a vasta maioria das pessoas ainda não se importa, a menos que percam dinheiro? É preocupante quais podem ser as ramificações a longo prazo, mesmo que essas decisões nos beneficiem a curto prazo. Se você sempre quis a oportunidade de extrair da indústria, não houve um momento melhor. Arrisque-se, qual é a pior coisa que pode acontecer se todos já estão fazendo isso? Dito isso, nunca houve um momento pior para estar envolvido em atividades de chapéu preto (phishing, engenharia social, roubos) em comparação com atividades de chapéu cinza quando o ambiente atual é favorável. Certamente, desta vez é diferente…

Aqui está mais lore sobre Malone Lam que descobrimos durante o roubo de $243M Genesis Creditor. Em 23 de junho de 2024, Mark Cuban foi vítima de um golpe de engenharia social ao perder criptoativos de sua carteira pública markcuban.eth Percebemos exatamente os mesmos indicadores de dispositivo no roubo cubano como o roubo de US$ 243 milhões em várias transações onde os fundos foram lavados. Ontem foi revelada a acusação substituta que sugere o envolvimento de Lam e Chen no roubo de Cuba com uma data/montante correspondente. Endereço de roubo 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Recém-saído do canal TG @zachxbt. Outros US$ 45 milhões + roubados usando engenharia social em #Coinbase Destaco a observação de Zack. Nunca vemos isso acontecendo com outras trocas, não nessa magnitude. 👀

Nove horas atrás, uma transferência suspeita foi feita de uma vítima potencial por 3520 BTC (US$ 330,7 milhões) Endereço de roubo BC1qCryPchnRDX87jnAl5E5M849FW460T4GK7VZ55G Pouco depois os fundos começaram a ser lavados através de 6+ trocas instantâneas e foi trocado por XMR fazendo com que o preço do XMR subisse 50%.