🚨 独家消息：凯尔特银行参与敲诈勒索、共谋欺诈，水站庞氏骗局的新爆炸性诉讼指控： 昨天在犹他州美国地区法院提起的民事案件是与高达1.15亿美元的SBA担保贷款相关的庞氏骗局的最新诉讼。 SBA贷款在该骗局中的作用范围首次由《金融科技商业周刊》在八月初报道，并在几周后由@Bloomberg的@sparkyrandles和@ArroyoNieto确认。 新诉讼是代表九名个人提起的，他们作为担保人，为其关联公司使用的SBA贷款提供担保，以进行所谓的“投资”于水站。 其中一名原告，泰勒·萨德克，曾担任现已倒闭的水站的首席财务官。 诉讼将凯尔特银行及其SBA贷款负责人斯科特·福斯特列为被告。福斯特与他的妻子詹妮弗通过他们控制的有限责任公司从另一家银行获得了一笔SBA贷款，以投资于水站，公开可用的SBA记录显示。 但原告声称，凯尔特和福斯特未能披露这一利益冲突。 水站将潜在的“投资者”特许经营者引导至福斯特和凯尔特，尽管知道水站的特许经营模式不应符合SBA 7(a)计划的资格，该计划仅允许“主动”的，而非“被动”的特许经营，凯尔特仍提供了超过1700万美元的SBA担保融资，诉讼称。 福斯特通过与水站达成一项附带协议以获得更高的回报率而从促进这些贷款中获益，当他开始怀疑该公司不合法时，要求并收回了他的投资，根据投诉。 原告称，凯尔特从包装费用、抵押品审查、文档费用和贷款利息支付中获益，这些费用总计数百万美元。 现在，凯尔特威胁采取法律行动，包括对不动产的止赎，包括一些借款人的住宅——并已对某些个人原告开始了止赎程序，文件称。 投诉认为，凯尔特与福斯特、各个水站实体、水站创始人瑞安·维尔（最近被刑事指控）以及另外两家银行UniBank和First Fed（在本投诉中未列为被告）一起构成了一个RICO企业。 诉讼提出了多项诉因，包括欺诈、共谋欺诈、过失、违反信托责任、RICO违规和证券违规。 原告请求法院裁定贷款协议和个人担保无效且不可执行。