🚨 في 4 نوفمبر 2025 ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على 8 أفراد وكيانين لدورهم في غسل الأموال المستمدة من مجموعة متنوعة من مخططات #DPRK غير المشروعة ، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات. 🔗 1️⃣ باستخدام @MistTrack_io ، قمنا بتحليل عناوين USDT-TRC20 في قائمة العقوبات: 🔹 ~ 16 مليون $USDT استلام في المجموع ؛ 🔹60٪ من العناوين الآن لديها رصيد صفري (الأموال المنقولة / المغسولة) ؛ 🔹40٪ المتبقية ~ 6.5 مليون دولار أمريكي ، مجمدة بمقدار #Tether. 2️⃣ أنماط المعاملات تكشف عن: 🔹النشاط أغسطس 2023 - يوليو 2025 ، ذروة منتصف عام 2024 → النصف الأول من عام 2025 ؛ 🔹عمليات النقل المتكررة متعددة المراحل والحركات ذهابا وإيابا (على سبيل المثال ، TGKgL و TGpNz) ؛ 🔹يتم تتبع الأموال إلى البورصات الشعبية. 3️⃣ دروس مكافحة غسل الأموال الرئيسية: 🔹شاشة العناوين على السلسلة في الوقت الفعلي ؛ 🔹إجراء العناية الواجبة للمعاملات التاريخية. 🔹تجنب المحافظ الخاضعة للعقوبات والمسارات المشبوهة. 🔹يجب على البورصات والشركات تعزيز مراقبة #KYC #KYT. 4️⃣ نظام AML الخاص ب SlowMist: 🔹400M + تسميات عنوان متتبعة; 🔹1 ألف + كيانات ، 500 ألف + عناوين استخبارات التهديدات ؛ 🔹90 مليون + عنوان مخاطر محدد ؛ 🔹يدعم المراقبة والامتثال في الوقت الفعلي ، مما يقلل من التعرض لأموال التشفير غير المشروعة. 🔗 تحليل كامل: