🚨 Valtiovarainministeriön OFAC määräsi 4. marraskuuta 2025 pakotteita 8 henkilölle ja 2 yhteisölle heidän roolistaan erilaisista laittomista #DPRK järjestelmistä, mukaan lukien kyberrikollisuudesta ja IT-työntekijöiden petoksista, saatujen varojen pesussa. 🔗 1️⃣ Analysoimme @MistTrack_io:n avulla pakoteluettelossa olevia USDT-TRC20-osoitteita: 🔹 ~16 miljoonaa $USDT vastaanotettu yhteensä; 🔹60 prosentilla osoitteista on nyt nollasaldo (siirretty/pesty varat); 🔹Loput 40 % pitävät hallussaan ~6,5 miljoonaa USDT:tä, jäädytetty #Tether. 2️⃣ Tapahtumamallit paljastavat: 🔹Toiminta elokuu 2023 – heinäkuu 2025, huippu vuoden 2024 puolivälissä → H1 2025; 🔹Toistuvat monivaiheiset siirrot ja edestakaiset liikkeet (esim. TGKgL, TGpNz); 🔹Varoja seurataan suosittuihin pörsseihin. 3️⃣Tärkeimmät AML-oppitunnit: 🔹Näytä ketjun osoitteet reaaliajassa; 🔹Suorita historialliset transaktiot due diligence -tarkastukset; 🔹Vältä sanktioituja lompakoita ja epäilyttäviä polkuja; 🔹Pörssien ja yritysten tulisi tehostaa #KYC ja #KYT seurantaa. 4️⃣ SlowMistin AML-järjestelmä: 🔹400M+ osoitetunnistetta seurattu; 🔹1K+ entiteettiä, 500K+ uhkatiedusteluosoitetta; 🔹90 miljoonaa+ riskiosoitetta tunnistettu; 🔹Tukee reaaliaikaista seurantaa ja vaatimustenmukaisuutta, mikä vähentää altistumista laittomille kryptovaroille. 🔗 Koko analyysi: