🚨 El 4 de noviembre de 2025, la OFAC del Departamento del Tesoro sancionó a 8 personas y 2 entidades por su papel en el lavado de fondos derivados de una variedad de esquemas de #DPRK ilícitos, incluidos el delito cibernético y el fraude de trabajadores de TI. 🔗 1️⃣ Usando @MistTrack_io, analizamos las direcciones USDT-TRC20 en la lista de sanciones: 🔹 ~16 millones $USDT recibidos en total; 🔹El 60% de las direcciones ahora tienen saldo cero (fondos movidos / lavados); 🔹El 40% restante tiene ~6,5 millones de USDT, congelados por #Tether. 2️⃣ Los patrones de transacción revelan: 🔹Actividad de agosto de 2023 a julio de 2025, pico a mediados de 2024 → 1S de 2025; 🔹Transferencias frecuentes de varias etapas y movimientos de ida y vuelta (por ejemplo, TGKgL, TGpNz); 🔹Los fondos se rastrean a los intercambios populares. 3️⃣Lecciones clave de AML: 🔹Filtrar direcciones en cadena en tiempo real; 🔹Realizar la debida diligencia de transacciones históricas; 🔹Evita las billeteras sancionadas y las rutas sospechosas; 🔹Los intercambios y las empresas deben mejorar la supervisión de #KYC y #KYT. 4️⃣ Sistema AML de SlowMist: 🔹400M+ etiquetas de dirección rastreadas; 🔹1K+ entidades, 500K+ direcciones de inteligencia de amenazas; 🔹90M+ direcciones de riesgo identificadas; 🔹Admite monitoreo y cumplimiento en tiempo real, reduciendo la exposición a fondos criptográficos ilícitos. 🔗 Análisis completo: