🚨 Vào ngày 4 tháng 11 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 cá nhân và 2 thực thể vì vai trò của họ trong việc rửa tiền từ nhiều kế hoạch bất hợp pháp của #DPRK, bao gồm tội phạm mạng và gian lận lao động CNTT. 🔗 1️⃣ Sử dụng @MistTrack_io, chúng tôi đã phân tích các địa chỉ USDT-TRC20 trong danh sách trừng phạt: 🔹~16 triệu $USDT đã nhận tổng cộng; 🔹60% các địa chỉ hiện có số dư bằng không (tiền đã được chuyển đi/rửa); 🔹40% còn lại giữ ~6.5 triệu USDT, bị đóng băng bởi #Tether. 2️⃣ Mô hình giao dịch cho thấy: 🔹Hoạt động từ tháng 8 năm 2023 – tháng 7 năm 2025, đạt đỉnh giữa năm 2024 → H1 2025; 🔹Chuyển khoản nhiều giai đoạn thường xuyên & di chuyển qua lại (ví dụ: TGKgL, TGpNz); 🔹Tiền được theo dõi đến các sàn giao dịch phổ biến. 3️⃣ Bài học chính về AML: 🔹Kiểm tra các địa chỉ trên chuỗi theo thời gian thực; 🔹Thực hiện thẩm định giao dịch lịch sử; 🔹Tránh ví bị trừng phạt & các con đường nghi ngờ; 🔹Các sàn giao dịch & doanh nghiệp nên nâng cao giám sát #KYC & #KYT. 4️⃣ Hệ thống AML của SlowMist: 🔹Theo dõi hơn 400 triệu nhãn địa chỉ; 🔹Hơn 1.000 thực thể, hơn 500.000 địa chỉ thông tin tình báo về mối đe dọa; 🔹Hơn 90 triệu địa chỉ rủi ro đã được xác định; 🔹Hỗ trợ giám sát & tuân thủ theo thời gian thực, giảm thiểu rủi ro đối với các quỹ tiền điện tử bất hợp pháp. 🔗 Phân tích đầy đủ: