🚨 Em 4 de novembro de 2025, o OFAC do Departamento do Tesouro sancionou 8 indivíduos e 2 entidades por seu papel na lavagem de fundos derivados de uma variedade de esquemas de #DPRK ilícitos, incluindo crimes cibernéticos e fraude de trabalhadores de TI. 🔗 1️⃣ Usando @MistTrack_io, analisamos os endereços USDT-TRC20 na lista de sanções: 🔹 ~16M $USDT recebidos no total; 🔹60% dos endereços agora têm saldo zero (fundos movimentados/lavados); 🔹Os 40% restantes detêm ~ 6,5 milhões de USDT, congelados por #Tether. 2️⃣ Os padrões de transação revelam: 🔹Atividade de agosto de 2023 a julho de 2025, pico em meados de 2024 → 1º semestre de 2025; 🔹Transferências frequentes em vários estágios e movimentos de ida e volta (por exemplo, TGKgL, TGpNz); 🔹Os fundos são rastreados para exchanges populares. 3️⃣Principais lições de AML: 🔹Rastrear endereços on-chain em tempo real; 🔹Realizar due diligence histórica de transações; 🔹Evite carteiras sancionadas e caminhos suspeitos; 🔹As bolsas e as empresas devem melhorar o monitoramento #KYC e #KYT. 4️⃣ Sistema AML da SlowMist: 🔹400M+ etiquetas de endereço rastreadas; 🔹1K+ entidades, 500K+ endereços de inteligência de ameaças; 🔹90M+ endereços de risco identificados; 🔹Suporta monitoramento e conformidade em tempo real, reduzindo a exposição a fundos cripto ilícitos. 🔗 Análise completa: