🚨 W dniu 4 listopada 2025 roku, Departament Skarbu USA (OFAC) nałożył sankcje na 8 osób i 2 podmioty za ich rolę w praniu funduszy pochodzących z różnych nielegalnych schematów #DPRK, w tym przestępczości komputerowej i oszustw związanych z pracownikami IT. 🔗 1️⃣ Używając @MistTrack_io, przeanalizowaliśmy adresy USDT-TRC20 z listy sankcji: 🔹~16M $USDT otrzymanych łącznie; 🔹60% adresów ma teraz zerowe saldo (fundusze przeniesione/prane); 🔹Pozostałe 40% posiada ~6.5M USDT, zablokowane przez #Tether. 2️⃣ Wzorce transakcji ujawniają: 🔹Aktywność od sierpnia 2023 do lipca 2025, szczyt w połowie 2024 → H1 2025; 🔹Częste transfery wieloetapowe i ruchy w obie strony (np. TGKgL, TGpNz); 🔹Fundusze są śledzone do popularnych giełd. 3️⃣ Kluczowe lekcje AML: 🔹Monitoruj adresy on-chain w czasie rzeczywistym; 🔹Przeprowadzaj due diligence historycznych transakcji; 🔹Unikaj sankcjonowanych portfeli i podejrzanych ścieżek; 🔹Giełdy i firmy powinny zwiększyć monitoring #KYC i #KYT. 4️⃣ System AML SlowMist: 🔹Śledzonych ponad 400M etykiet adresów; 🔹Ponad 1K podmiotów, 500K+ adresów z wywiadem o zagrożeniach; 🔹Zidentyfikowano ponad 90M adresów ryzyka; 🔹Wspiera monitorowanie w czasie rzeczywistym i zgodność, zmniejszając narażenie na nielegalne fundusze kryptowalutowe. 🔗 Pełna analiza: