🚨 Op 4 november 2025 heeft het OFAC van het Ministerie van Financiën 8 individuen en 2 entiteiten gesanctioneerd voor hun rol in het witwassen van geld dat afkomstig is van verschillende illegale #DPRK-schema's, waaronder cybercriminaliteit en fraude met IT-werknemers. 🔗 1️⃣ Met behulp van @MistTrack_io hebben we USDT-TRC20-adressen op de sanctielijst geanalyseerd: 🔹~16M $USDT ontvangen in totaal; 🔹60% van de adressen heeft nu een saldo van nul (middelen verplaatst/witgewassen); 🔹De resterende 40% houdt ~6,5M USDT, bevroren door #Tether. 2️⃣ Transactiepatronen onthullen: 🔹Activiteit van augustus 2023 – juli 2025, piek midden 2024 → H1 2025; 🔹Frequent multi-stage overboekingen en heen-en-weer bewegingen (bijv. TGKgL, TGpNz); 🔹Middelen worden gevolgd naar populaire beurzen. 3️⃣ Belangrijke AML-lessen: 🔹Screen on-chain adressen in real-time; 🔹Voer historische transactie due diligence uit; 🔹Vermijd gesanctioneerde portefeuilles en verdachte paden; 🔹Beurzen en bedrijven moeten #KYC- en #KYT-monitoring verbeteren. 4️⃣ Het AML-systeem van SlowMist: 🔹400M+ adreslabels gevolgd; 🔹1K+ entiteiten, 500K+ bedreigingsinformatie-adressen; 🔹90M+ risicoadressen geïdentificeerd; 🔹Ondersteunt real-time monitoring en compliance, waardoor de blootstelling aan illegale crypto-middelen wordt verminderd. 🔗 Volledige analyse: