🚨 Den 4 november 2025 sanktionerade finansdepartementets OFAC 8 personer och 2 enheter för deras roll i tvätt av medel som härrör från en mängd olika olagliga #DPRK system, inklusive cyberbrottslighet och bedrägerier med IT-arbetare. 🔗 1️⃣ Med hjälp av @MistTrack_io analyserade vi USDT-TRC20-adresser på sanktionslistan: 🔹 ~16 miljoner $USDT mottagna totalt; 🔹60 % av adresserna har nu noll saldo (flyttade/tvättade medel); 🔹Återstående 40 % innehar ~6,5 miljoner USDT, frysta av #Tether. 2️⃣ Transaktionsmönster avslöjar: 🔹Aktivitet aug 2023 – jul 2025, topp mitten av 2024 → H1 2025; 🔹Frekventa flerstegsförflyttningar och rörelser fram och tillbaka (t.ex. TGKgL, TGpNz); 🔹Pengar spåras till populära börser. 3️⃣Viktiga AML-lektioner: 🔹Skärma on-chain-adresser i realtid; 🔹Utföra historisk due diligence av transaktioner; 🔹Undvik sanktionerade plånböcker och misstänkta vägar; 🔹Börser och företag bör förbättra #KYC och #KYT övervakning. 4️⃣ SlowMists AML-system: 🔹400M+ adressetiketter spåras; 🔹1K+ enheter, 500K+ adresser för hotinformation; 🔹90M+ riskadresser identifierade; 🔹Stöder övervakning och efterlevnad i realtid, vilket minskar exponeringen för olagliga kryptofonder. 🔗 Fullständig analys: