🚨 Pe 4 noiembrie 2025, OFAC al Departamentului Trezoreriei a sancționat 8 persoane și 2 entități pentru rolul lor în spălarea fondurilor derivate dintr-o varietate de scheme de #DPRK ilicite, inclusiv criminalitatea cibernetică și frauda lucrătorilor IT. 🔗 1️⃣ Folosind @MistTrack_io, am analizat adresele USDT-TRC20 de pe lista de sancțiuni: 🔹 ~16 milioane $USDT primite în total; 🔹60% dintre adrese au acum sold zero (fonduri mutate/spălate); 🔹Restul de 40% dețin ~6,5 milioane USDT, înghețați de #Tether. 2️⃣ Modelele de tranzacții dezvăluie: 🔹Activitate aug 2023 – iul 2025, vârf mijlocul anului 2024 → S1 2025; 🔹Transferuri frecvente în mai multe etape și mișcări înainte și înapoi (de exemplu, TGKgL, TGpNz); 🔹Fondurile sunt urmărite către bursele populare. 3️⃣Lecții cheie de AML: 🔹Filtrați adresele on-chain în timp real; 🔹Efectuați due diligence istoric al tranzacțiilor; 🔹Evitați portofelele sancționate și căile suspecte; 🔹Bursele și întreprinderile ar trebui să îmbunătățească monitorizarea #KYC și #KYT. 4️⃣ Sistemul AML al SlowMist: 🔹400M+ etichete de adrese urmărite; 🔹1K+ entități, 500K+ adrese de informații despre amenințări; 🔹90M+ adrese de risc identificate; 🔹Suportă monitorizarea și conformitatea în timp real, reducând expunerea la fonduri cripto ilicite. 🔗 Analiză completă: