🚨 El 4 de noviembre de 2025, la OFAC del Departamento del Tesoro sancionó a 8 individuos y 2 entidades por su papel en el blanqueo de fondos derivados de una variedad de esquemas ilícitos de #DPRK, incluyendo cibercrimen y fraude con trabajadores de TI. 🔗 1️⃣ Usando @MistTrack_io, analizamos las direcciones USDT-TRC20 en la lista de sanciones: 🔹~16M $USDT recibidos en total; 🔹El 60% de las direcciones ahora tienen saldo cero (fondos movidos/blanqueados); 🔹El 40% restante posee ~6.5M USDT, congelados por #Tether. 2️⃣ Los patrones de transacción revelan: 🔹Actividad de agosto de 2023 a julio de 2025, pico a mediados de 2024 → H1 2025; 🔹Transferencias de múltiples etapas frecuentes y movimientos de ida y vuelta (por ejemplo, TGKgL, TGpNz); 🔹Los fondos se rastrean hasta intercambios populares. 3️⃣ Lecciones clave de AML: 🔹Monitorear direcciones en cadena en tiempo real; 🔹Realizar la debida diligencia histórica de transacciones; 🔹Evitar billeteras sancionadas y caminos sospechosos; 🔹Los intercambios y negocios deben mejorar el monitoreo de #KYC y #KYT. 4️⃣ El sistema AML de SlowMist: 🔹Más de 400M de etiquetas de direcciones rastreadas; 🔹Más de 1K entidades, más de 500K direcciones de inteligencia de amenazas; 🔹Más de 90M de direcciones de riesgo identificadas; 🔹Soporta monitoreo y cumplimiento en tiempo real, reduciendo la exposición a fondos cripto ilícitos. 🔗 Análisis completo: