🚨 No dia 4 de novembro de 2025, o OFAC do Departamento do Tesouro sancionou 8 indivíduos e 2 entidades pelo seu papel na lavagem de fundos derivados de uma variedade de esquemas ilícitos #DPRK, incluindo crimes cibernéticos e fraudes com trabalhadores de TI. 🔗 1️⃣ Usando @MistTrack_io, analisámos endereços USDT-TRC20 na lista de sanções: 🔹~16M $USDT recebidos no total; 🔹60% dos endereços agora têm saldo zero (fundos movidos/lavados); 🔹Os 40% restantes detêm ~6.5M USDT, congelados pela #Tether. 2️⃣ Padrões de transação revelam: 🔹Atividade de ago 2023 – jul 2025, pico em meados de 2024 → H1 2025; 🔹Transferências em múltiplas etapas frequentes e movimentos de vai-e-vem (ex.: TGKgL, TGpNz); 🔹Os fundos são rastreados para bolsas populares. 3️⃣ Principais lições de AML: 🔹Monitorizar endereços on-chain em tempo real; 🔹Realizar diligência histórica de transações; 🔹Evitar carteiras sancionadas e caminhos suspeitos; 🔹As bolsas e empresas devem melhorar a monitorização de #KYC e #KYT. 4️⃣ O sistema AML da SlowMist: 🔹400M+ rótulos de endereços rastreados; 🔹1K+ entidades, 500K+ endereços de inteligência de ameaças; 🔹90M+ endereços de risco identificados; 🔹Suporta monitorização e conformidade em tempo real, reduzindo a exposição a fundos cripto ilícitos. 🔗 Análise completa: