🚨 4 ноября 2025 года Министерство финансов США (OFAC) наложило санкции на 8 человек и 2 организации за их роль в отмывании средств, полученных от различных незаконных схем #DPRK, включая киберпреступность и мошенничество с IT-работниками. 🔗 1️⃣ Используя @MistTrack_io, мы проанализировали адреса USDT-TRC20 из списка санкций: 🔹~16M $USDT получено в общей сложности; 🔹60% адресов теперь имеют нулевой баланс (средства перемещены/отмыты); 🔹Оставшиеся 40% хранят ~6.5M USDT, замороженные #Tether. 2️⃣ Шаблоны транзакций показывают: 🔹Активность с августа 2023 по июль 2025, пик в середине 2024 → H1 2025; 🔹Частые многоступенчатые переводы и движения туда-обратно (например, TGKgL, TGpNz); 🔹Средства отслеживаются до популярных бирж. 3️⃣ Ключевые уроки AML: 🔹Мониторинг адресов в реальном времени; 🔹Проведение исторической проверки транзакций; 🔹Избегать санкционированных кошельков и подозрительных путей; 🔹Биржи и бизнес должны улучшить мониторинг #KYC и #KYT. 4️⃣ Система AML SlowMist: 🔹Отслежено более 400M меток адресов; 🔹Более 1K организаций, более 500K адресов с угрозами; 🔹Идентифицировано более 90M адресов с риском; 🔹Поддерживает мониторинг в реальном времени и соблюдение норм, снижая риск попадания в незаконные криптовалютные средства. 🔗 Полный анализ: