🚨 Am 4. November 2025 hat das OFAC des Finanzministeriums 8 Personen und 2 Unternehmen wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche von Mitteln aus verschiedenen illegalen #DPRK-Schemata, einschließlich Cyberkriminalität und Betrug mit IT-Arbeitern, sanktioniert. 🔗 1️⃣ Mit @MistTrack_io haben wir USDT-TRC20-Adressen auf der Sanktionsliste analysiert: 🔹~16M $USDT insgesamt erhalten; 🔹60% der Adressen haben jetzt ein Guthaben von null (Mittel bewegt/gemischt); 🔹Die verbleibenden 40% halten ~6,5M USDT, die von #Tether eingefroren wurden. 2️⃣ Transaktionsmuster zeigen: 🔹Aktivität von August 2023 bis Juli 2025, Höhepunkt Mitte 2024 → H1 2025; 🔹Häufige mehrstufige Überweisungen und Hin- und Herbewegungen (z.B. TGKgL, TGpNz); 🔹Mittel werden zu beliebten Börsen verfolgt. 3️⃣ Wichtige AML-Lehren: 🔹On-Chain-Adressen in Echtzeit überprüfen; 🔹Historische Transaktionsprüfungen durchführen; 🔹Sanktionierte Wallets und verdächtige Pfade vermeiden; 🔹Börsen und Unternehmen sollten #KYC- und #KYT-Überwachungen verbessern. 4️⃣ Das AML-System von SlowMist: 🔹Über 400M Adressbezeichnungen verfolgt; 🔹Über 1K Entitäten, über 500K Bedrohungsintelligenz-Adressen; 🔹Über 90M Risikoadressen identifiziert; 🔹Unterstützt Echtzeitüberwachung und Compliance, wodurch die Exposition gegenüber illegalen Krypto-Mitteln verringert wird. 🔗 Vollständige Analyse: